Izba Skarbowa w Olsztynie informuje o narastającym zagrożeniu funkcjonowania w obrocie gospodarczym zjawiska, polegającego na zakładaniu działalności gospodarczej na podstawie podstępnie wyłudzonych dowodów osobistych.
Działania te polegają „na kuszeniu” osób fizycznych ofertami pracy w zamian za udostępnienie dowodu osobistego, na podstawie którego następnie zakładana jest działalność gospodarcza. W ramach tej działalności w imieniu osoby, której dane z dowodu są wykorzystywane, składane są deklaracje VAT służące wyłudzeniu zwrotu tego podatku.
Pamiętajmy, że udostępnienie nawet na jakiś czas naszego dowodu osobistego osobie trzeciej wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych w nim zawartych przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Dowód osobisty w rękach niepowołanych osób może zostać wykorzystany np. do:
- zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów i zwrotu podatków,
- wyłudzenia kredytów i pożyczek w bankach,
- wzięcia na raty drogich przedmiotów, np. sprzętu elektronicznego,
- wykorzystywania cudzego dowodu do jazdy bez biletu w różnych środkach transportu.
Źródło: Urząd Skarbowy w Olsztynie
