Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali siedem osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe
Funkcjonariusze CBŚ KGP zatrzymali siedem osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w związku z obrotem paliwami płynnymi. Jak szacują śledczy, roczna działalność grupy mogła doprowadzić do uszczuplenia Skarbu Państwa o ponad 30 milionów złotych.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego KGP oraz funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, zatrzymali siedem osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi. Podejrzanym o kierowanie grupą jest Grzegorz M., dobrze znany policjantom i prokuratorom jako „Predator”. Mężczyzna krótko cieszył się wolnością. Zakład karny, w którym odbywał wyrok w związku z popełnionymi przestępstwami kryminalnymi, opuścił dwa lata temu.
Śledczy podejrzewają, że zatrzymane osoby utworzyły kolejno po sobie działające trzy firmy-słupy, które fałszowały dokumentację związaną z obrotem paliwami płynnymi. W ciągu roku z krajów Unii Europejskiej sprowadzili do Polski 1100 cystern z paliwem. Towar ten był następnie sprzedawany odbiorcom po cenach znacznie niższych od rynkowych. Z góry zakładali, że nie będą odprowadzać do Skarbu Państwa należnego podatku VAT. W ten sposób mogli dokonać uszczuplenia należności podatkowych na ponad 30 milionów złotych.
Zatrzymani zostali przesłuchani w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Za popełnione przestępstwa grozi im kara od 10 do 15 lat pozbawienia wolności.
Źródło, fot.: policja.pl